截至2026年3月13日收盘，柳药集团（603368）报收于17.51元，较上周的17.52元下跌0.06%。本周，柳药集团3月13日盘中最高价报17.58元。3月9日盘中最低价报17.25元。柳药集团当前最新总市值69.55亿元，在医药商业板块市值排名17/32，在两市A股市值排名2733/5190。
本周关注点
- 公司公告汇总：柳药集团提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人，换届选举进入审议阶段。
- 公司公告汇总：公司为控股子公司南宁柳药提供2,446.91万元担保，资产负债率超70%。
- 公司公告汇总：独立董事候选人均已通过资格审查，承诺具备独立性并符合任职要求。
公司公告汇总
广西柳药集团股份有限公司为控股子公司广西南宁柳药药业有限公司向平安银行股份有限公司南宁分行提供合计2,446.91万元的连带责任保证担保，担保金额在公司2025年度股东大会批准的70亿元担保额度范围内。南宁柳药最近一期资产负债率超过70%，公司持股53%，其他股东未按比例提供担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为178,891.74万元，占最近一期经审计净资产的23.46%，无逾期担保。
广西柳药集团股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。会议提名朱朝阳、朱仙华、陈洪为第六届董事会非独立董事候选人，提名陶剑虹、黄言茂、马念谊为独立董事候选人，任期均为三年。上述议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人须经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议通知已披露。
广西柳药集团股份有限公司将于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2026年3月25日，A股股东可参会。现场会议于2026年3月30日14:00在广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室举行。股东可通过现场或网络方式参与表决，涉及中小投资者单独计票。
广西柳药集团股份有限公司第五届董事会任期届满，启动换届选举程序。第六届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会提名朱朝阳、朱仙华、陈洪为非独立董事候选人，陶剑虹、黄言茂、马念谊为独立董事候选人，其中马念谊为会计专业人士。上述候选人经董事会提名委员会审查，符合任职资格，未发现存在不得任职的情形。独立董事候选人已取得独立董事资格培训证明，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。职工代表董事由职工代表大会选举产生。换届选举完成后，新一届董事会任期三年。
董事会提名陶剑虹、黄言茂、马念谊为第六届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司提名委员会资格审查并取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，无重大失信等不良记录。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。独立董事候选人均已签署声明与承诺，确认独立性并承诺遵守监管规定。
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