截至2026年3月13日收盘，上海三毛（600689）报收于13.47元，较上周的13.98元下跌3.65%。本周，上海三毛3月11日盘中最高价报14.12元。3月13日盘中最低价报13.26元。上海三毛当前最新总市值27.07亿元，在综合板块市值排名13/15，在两市A股市值排名4868/5190。
本周关注点
- 公司公告汇总：上海三毛拟为全资子公司提供7500万元连带责任保证，构成关联交易。
- 公司公告汇总：董事会审议通过修订《信息披露事务管理制度》等八项制度。
- 公司公告汇总：独立董事及董事会认为本次担保风险可控，不损害公司及股东利益。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于3月27日召开，审议担保议案。
公司公告汇总
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年3月11日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过修订《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会授权经理层决策管理制度》《违规经营投资责任追究实施管理制度》《印章及证照管理办法》《内部控制评价管理制度》《内部审计管理制度》，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度修订与制定无需提交股东大会审议。
公司拟为全资子公司上海三进进出口有限公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民币7500万元的流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限一年，无反担保。本次担保构成关联交易，关联董事吴重晖已回避表决。被担保方资产负债率为97.00%，截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，无逾期担保。独立董事及董事会认为本次担保有利于子公司经营发展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决。A股股权登记日为2026年3月18日，B股为2026年3月23日。现场会议地点为上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室，股东可于2026年3月26日办理登记手续。
《董事、高级管理人员离职管理制度》规定，董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露；独立董事辞职影响董事会结构的，原董事须继续履职至补选完成；离职后6个月内不得转让所持股份，并继续履行未完成的公开承诺。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》明确，在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露，须履行董事会秘书审核、董事长审批程序，并做好登记归档；涉及商业秘密的，需登记内幕知情人名单并签署保密承诺。
《董事会审计委员会年报工作规程》修订后，进一步细化审计委员会在年报编制与披露中的职责，包括审阅财务报表初稿、沟通审计重点、监督审计进度、形成书面意见，并对会计师事务所执业质量进行评价。更换或续聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。
《信息披露事务管理制度》依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等修订，明确信息披露应真实、准确、完整，涵盖定期报告与临时报告，重大事件须及时披露。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调，各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人。
《内部审计管理制度》修订后明确董事会为内部审计最高决策与监督机构，审计委员会负责监督评估，审计室独立开展审计工作，制度强调审计独立性、规范性与有效性，要求被审计单位配合审计及整改。
《董事会授权经理层决策管理制度》明确授权原则为依法审慎、权责对等、适时调整、有效监督，授权事项分为一般授权与临时授权，不得超越董事会职权范围。附件《授权负面清单》列明不得授权事项，包括重大投资项目、公司破产方案、子公司设立或撤销、重大收入分配方案、会计政策变更、聘用或解聘审计机构等。制度自董事会批准之日起施行。
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