截至2026年3月6日收盘，卓然股份（688121）报收于12.01元，较上周的12.36元下跌2.83%。本周，卓然股份3月2日盘中最高价报12.6元。3月4日盘中最低价报11.34元。卓然股份当前最新总市值28.06亿元，在专用设备板块市值排名160/177，在两市A股市值排名4816/5190。
本周关注点
- 公司公告汇总：卓然股份拟选举刘妍娜为第三届董事会独立董事候选人。
- 公司公告汇总：原独立董事郑凯因个人原因辞职，刘妍娜为其继任者。
- 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会将于3月19日召开，审议独董选举事项。
- 公司公告汇总：刘妍娜为会计专业人士，具备独董任职资格，任职尚需上交所审核及股东大会通过。
公司公告汇总
上海卓然工程技术股份有限公司董事会提名刘妍娜为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已通过证券交易所认可的培训。提名人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
刘妍娜声明被提名为上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规。她承诺不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。她兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，已参加相关培训并取得证明。
独立董事郑凯先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在新任独立董事就任前，郑凯先生将继续履职。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过选举刘妍娜女士为独立董事候选人，其为会计专业人士，任职资格和独立性需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。
第三届董事会提名委员会对刘妍娜女士的任职资格进行了审查，认为其未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受过相关监管部门处罚或市场禁入措施，具备法律法规规定的任职资格和独立性要求。候选人具有丰富专业知识和工作经验，符合独立董事任职条件。提名委员会同意将其作为第三届董事会独立董事候选人提交董事会审议。
公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14:00在上海市长宁区通协路258号IBP国际会议中心举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2026年3月13日。本次会议审议《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2026年3月16日前通过现场、信函、传真或邮件方式办理参会登记。
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