截至2026年2月27日收盘，道恩股份(002838)报收于29.16元，上涨1.32%，换手率1.21%，成交量5.1万手，成交额1.48亿元。
董秘最新回复
投资者： 好公司跟玲珑轮胎合作的DVA技术合作，我想问一下为什么选择的是玲珑，不是赛轮等轮胎企业，本人对玲珑轮胎的领导层的领导能力有怀疑？他们公司的规划没有一件是按时完成的！贵公司没有了解到吗？董秘： 投资者您好！玲珑轮胎是一家积极追求技术创新的企业，已于2月4日在上证e互动公开了DVA轮胎的推进计划时间点，公司与玲珑轮胎的合作按计划推进，双方合作非常良好。感谢您的关注！投资者： 好公司跟玲珑轮胎合作的DVA技术合作，我想问一下为什么选择的是玲珑，不是赛轮等轮胎企业，他们公司的规划没有一件是按时完成的！贵公司没有了解到吗？董秘： 投资者您好！玲珑轮胎是一家积极追求技术创新的企业，已于2月4日在上证e互动公开了DVA轮胎的推进计划时间点，公司与玲珑轮胎的合作按计划推进，双方合作非常良好。感谢您的关注！投资者： 好公司跟玲珑轮胎合作的DVA技术合作，我想问一下为什么选择的是玲珑，不是赛轮等轮胎企业，本人对玲珑轮胎的领导层的领导能力有怀疑？他们公司的规划没有一件是按时完成的！贵公司没有了解到吗？董秘： 投资者您好！玲珑轮胎是一家积极追求技术创新的企业，已于2月4日在上证e互动公开了DVA轮胎的推进计划时间点，公司与玲珑轮胎的合作按计划推进，双方合作非常良好。感谢您的关注！
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：2月27日主力资金净流出390.15万元，散户资金净流入509.13万元。
- 来自【公司公告汇总】：道恩股份调整收购道恩钛业100%股权方案，交易对价由14.3亿元调至13亿元，募集配套资金上限同步下调至11亿元。
- 来自【公司公告汇总】：本次交易业绩承诺期为2026至2028年，累计承诺净利润不低于33,000万元，较原承诺有所下调。
- 来自【公司公告汇总】：深交所已于2026年2月27日同意恢复对公司发行股份购买资产事项的审核。
交易信息汇总
资金流向2月27日主力资金净流出390.15万元；游资资金净流出118.98万元；散户资金净流入509.13万元。
公司公告汇总
第五届董事会第三十三次会议决议公告山东道恩高分子材料股份有限公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。本次交易拟购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权，交易对价由143,000.00万元调整为130,000.00万元，其中股份支付110,500.00万元，现金支付19,500.00万元。募集配套资金总额由不超过116,450.00万元调整为不超过110,000.00万元。业绩承诺期间为2026年至2028年，累计承诺净利润不低于33,000万元。董事会同时审议通过了相关协议补充、评估报告修订及评估机构独立性等议案。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明山东道恩高分子材料股份有限公司因本次交易申请文件中记载的评估资料过期，导致深交所中止审核。公司已完成对道恩钛业100%股权的加期评估，并更新了重组报告书相关内容。主要修订包括交易方案、募集资金、股权结构影响、估值定价风险、业绩承诺风险、行政处罚情况、发行股份情况、评估情况、业绩补偿协议补充协议、中介机构人员等。同时更新了本次交易已履行的程序及配套资金用途。
董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年2月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过对发行股份及支付现金购买山东道恩钛业股份有限公司100%股权并募集配套资金方案的调整。调整后标的资产评估值为130,000.00万元，交易价格为130,000.00万元，其中股份支付110,500.00万元，现金支付19,500.00万元；募集配套资金总额不超过110,000.00万元；业绩承诺期为2026至2028年度，累计承诺净利润不低于33,000万元。董事会认为本次调整不构成重大调整。
山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）道恩股份拟以发行股份及支付现金方式购买道恩钛业100%股权，交易作价13亿元，其中股份支付11.05亿元，现金支付1.95亿元。同时拟募集配套资金不超过11亿元，用于项目建设、支付现金对价及补充流动资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。标的公司主营业务为钛白粉研发、生产和销售，与上市公司现有业务具有协同效应。本次交易后，控股股东持股比例上升，可免于发出要约。
关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金。2025年10月31日，深交所受理公司本次交易申请文件。2025年11月14日收到深交所审核问询函，公司已于2025年12月26日提交回复。2025年12月31日因评估资料过期，深交所中止审核。目前加期评估及文件更新已完成，公司已申请恢复审核。本次交易尚需深交所审核及中国证监会注册，存在不确定性。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公告山东道恩高分子材料股份有限公司于2026年2月27日发布公告，因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目需要，原签字评估师吴峰、杨涛变更为胡景春、杨涛，吴峰承诺对其此前签署文件的真实性、准确性、完整性负责并承担法律责任。胡景春同意承担签字评估师职责，认可吴峰签署的文件，并对后续文件的真实性、准确性、完整性承担责任。湖北众联资产评估有限公司和独立财务顾问申港证券均确认此次变更不会对本次交易构成不利影响或障碍。
第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事对2026年第一次专门会议审议事项发表审查意见。本次交易方案调整不涉及标的资产、交易对方及配套募集资金的变化，交易对价变动幅度未超过20%，不构成重大调整。公司拟签署相关资产购买及业绩补偿的补充协议，符合有关法律法规规定。修订后的重组报告书（草案）内容真实、准确、完整，已披露必要的程序和风险。评估基准日更新至2025年6月30日，评估机构具备独立性，评估方法合理，评估结论公允。独立董事同意将相关议案提交董事会审议。
申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更评估师的核查意见山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目原签字评估师吴峰因内部工作安排调整不再担任，变更为胡景春、杨涛。吴峰承诺对原签署材料真实性、准确性、完整性负责，胡景春承诺认可相关文件并承担法律责任。独立财务顾问申港证券认为变更符合相关规定，不会对交易构成不利影响。
上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的资产为道恩钛业100%股权，交易价格130,000.00万元，其中股份支付110,500.00万元，现金支付19,500.00万元。本次募集配套资金不超过110,000.00万元，用于标的公司项目建设、支付现金对价及补充流动资金。业绩承诺期为2026至2028年度，承诺净利润分别不低于6,200万元、12,500万元、14,300万元。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
申港证券股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见山东道恩高分子材料股份有限公司对收购山东道恩钛业股份有限公司100%股权的交易方案进行调整，标的资产评估值由143,400万元调整为130,000万元，交易对价相应调整为130,000万元，其中股份支付110,500万元，现金支付19,500万元。募集配套资金总额由不超过116,450万元调整为不超过110,000万元。业绩承诺方面，2026年至2028年累计承诺净利润由不低于40,000万元调整为不低于33,000万元，各年度具体承诺净利润也相应下调。补偿触发条件由任一年度低于承诺净利润80%触发当期补偿，调整为任一年度未达标即触发当期补偿。申港证券认为本次调整不构成重大调整。
申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告（修订稿）申港证券作为独立财务顾问，对山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为道恩钛业100%股权，交易价格130,000.00万元，以发行股份及支付现金方式支付。报告对交易方案、标的资产评估、财务状况、合规性等进行了详细分析，并发表核查意见，认为本次交易符合相关法律法规要求，不构成重组上市，定价公允，有利于提升上市公司资产质量和持续盈利能力。
湖北众联资产评估有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目签字评估师的承诺函湖北众联资产评估有限公司出具承诺函，原签字评估师吴峰因内部工作安排调整，不再负责道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，变更为胡景春接替其职务。胡景春自2001年起成为资产评估师，自1998年起从事资产评估工作，2007年起在该公司执业。吴峰对其此前签署文件的真实性、准确性、完整性负责，胡景春同意承担签字评估师职责，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担法律责任。相关工作已有序交接，变更不会对本次交易构成不利影响。
关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告山东道恩高分子材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金。2026年2月26日，公司完成评估资料更新并提交恢复审核申请。2026年2月27日，深圳证券交易所同意恢复审核。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会注册批复，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将按规定及时披露进展，提醒投资者注意风险。
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