截至2026年2月6日收盘，美芯晟（688458）报收于40.59元，较上周的44.84元下跌9.48%。本周，美芯晟2月2日盘中最高价报45.0元。2月6日盘中最低价报40.25元。美芯晟当前最新总市值45.27亿元，在半导体板块市值排名158/171，在两市A股市值排名3756/5186。
本周关注点
- 公司公告汇总：美芯晟拟将董事会成员由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名。
- 公司公告汇总：董事胡志宇因退休辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
- 公司公告汇总：公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会人数调整及相关章程修订议案。
公司公告汇总
第二届董事会第九次会议决议公告美芯晟科技（北京）股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名，并相应修订公司章程及议事规则，授权管理层办理工商变更及备案手续。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月26日召开临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年2月26日14:00在北京市海淀区中关村东升科技园B座12层公司会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2026年2月13日。会议审议《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，为特别决议议案。股东可于2月24日现场或邮件方式登记参会。
关于公司董事辞职的公告美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会时生效，不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。胡志宇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告美芯晟科技（北京）股份有限公司于2026年2月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案。因胡志宇先生退休辞去非独立董事职务，公司拟将董事会成员由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名。相应修订《公司章程》第一百一十一条和第一百二十一条，并同步修订《董事会议事规则》。上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记和章程备案事宜。
《董事会议事规则》（2026年修订）美芯晟科技（北京）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会构成与职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由六人组成，含三名独立董事，设董事长一名。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及公告等流程，并明确了董事辞职、解任及责任承担相关条款。
《公司章程》（2026年修订）美芯晟科技（北京）股份有限公司章程于二〇二六年二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币11,153.6629万元。公司设立董事会、审计委员会、独立董事及董事会专门委员会，规范股东会、董事会的职权与议事规则。章程规定了股份发行、转让、回购，利润分配政策，信息披露、通知与公告方式等内容，并明确了控股股东、实际控制人行为规范及公司解散清算程序。
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