截至2026年2月6日收盘，五芳斋（603237）报收于17.46元，较上周的17.29元上涨0.98%。本周，五芳斋2月5日盘中最高价报17.75元。2月2日盘中最低价报17.11元。五芳斋当前最新总市值34.41亿元，在食品加工板块市值排名18/25，在两市A股市值排名4425/5186。
本周关注点
- 公司公告汇总：五芳斋拟预计2026年度日常关联交易总额为8,243.50万元。
- 公司公告汇总：公司将于2026年3月3日召开临时股东会审议关联交易及薪酬制度修订。
- 公司公告汇总：独立董事专门会议全票通过2026年度日常关联交易预计议案。
- 公司公告汇总：董事、高管薪酬制度修订，明确薪酬构成及追索扣回机制。
公司公告汇总
浙江五芳斋实业股份有限公司于2026年2月3日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该交易属于公司正常经营所需，定价遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
公司将于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议于14时30分在五芳斋总部大楼举行，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2026年2月24日，A股股东可参会。审议事项包括2026年度日常关联交易预计、修订董事及高管薪酬管理制度两项议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。股东需在规定时间内完成登记。
公司发布关于2026年度日常关联交易预计的公告，预计全年与关联方发生日常关联交易总额为8,243.50万元，主要涵盖采购固定资产、接受劳务、采购水电气、销售货物、房屋租赁等。关联方包括五芳斋集团、上海路桥发展有限公司及五芳优选（辽宁）供应链管理有限公司。交易定价遵循市场化原则，参考市场公允价格或双方协商确定。该事项已获董事会、独立董事专门会议及审计与合规委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司表示此类交易有助于业务发展，不会对关联方形成依赖，不影响独立性。
公司修订《董事、高管薪酬管理制度》，明确薪酬管理原则为公平、责权利对等、长远发展及激励与约束并重。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事实行固定津贴制，未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与考核标准，董事薪酬方案由股东会审议，高管薪酬由董事会审批。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、履职不当等情形追回已发薪酬，并在年度报告中披露相关内容。
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