截至2026年1月30日收盘，新致软件（688590）报收于18.95元，较上周的22.25元下跌14.83%。本周，新致软件1月26日盘中最高价报22.48元。1月30日盘中最低价报18.81元。新致软件当前最新总市值49.82亿元，在软件开发板块市值排名88/132，在两市A股市值排名3515/5184。
本周关注点
- 业绩披露要点：新致软件预计2025年归属净利润亏损9000万元至1.3亿元。
- 公司公告汇总：新致软件召开2026年第一次临时股东会，选举姜开达为独立董事。
- 公司公告汇总：职工代表大会选举耿琦为第四届董事会职工代表董事。
- 业绩披露要点：“新致转债”连续十日收盘价超转股价格130%，可能触发赎回条件。
业绩披露要点
新致软件发布业绩预告，预计2025年全年归属净利润亏损9000万元至1.3亿元，扣非后净利润亏损1.02亿元至1.48亿元。上年同期归属净利润为809.27万元。业绩下滑主因包括传统IT解决方案收入下降、人员结构调整致成本上升、创新业务尚处投入期、研发持续投入及计提可转换债券利息与股权激励费用合计4,423.99万元。本次预告未经审计。
“新致转债”自2026年1月16日至1月29日已连续十个交易日收盘价不低于转股价格10.53元/股的130%（即13.69元/股）。若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价不低于该价格，将触发有条件赎回条款。公司董事会将决定是否行使赎回权并予以披露。
公司公告汇总
上海市锦天城律师事务所就新致软件2026年第一次临时股东会出具法律意见书。会议由董事会召集，于2026年1月27日以现场与网络投票方式召开，审议通过选举姜开达为第四届董事会独立董事的议案。同意股份数占与会有效表决权的99.7403%，中小股东同意占比96.8583%。会议召集、出席资格、表决程序及结果合法有效。
新致软件2026年第一次临时股东会于2026年1月27日召开，由董事长郭玮主持，113名股东参会，代表有表决权股份84,140,854股，占总股本32.0773%。会议通过选举姜开达为第四届董事会独立董事，同意票占出席会议股东所持表决权的99.7403%。上海市锦天城律师事务所见证并确认会议合法有效。
公司于2026年1月27日召开职工代表大会，选举耿琦先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。耿琦现任公司董事，具备任职资格，未受监管处罚，与主要股东无关联关系。根据修订后章程，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
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