截至2026年1月30日收盘，*ST新潮（600777）报收于4.15元，较上周的4.08元上涨1.72%。本周，*ST新潮1月28日盘中最高价报4.3元。1月29日盘中最低价报4.04元。*ST新潮当前最新总市值282.22亿元，在油气开采板块市值排名2/4，在两市A股市值排名760/5184。
本周关注点
- 业绩披露要点：*ST新潮预计2025年扣非后净利润盈利约11.1亿元。
- 公司公告汇总：*ST新潮聘任李开隆为公司副总经理，孙雷为证券事务代表。
- 业绩披露要点：*ST新潮预计2025年营业收入72.6亿元，业绩受国际油价下行影响。
- 公司公告汇总：*ST新潮拟购买董事、高管责任保险，责任限额不高于5000万元。
- 公司公告汇总：公司新设并购投资事业部，多个职能部门更名。
业绩披露要点
*ST新潮发布业绩预告，预计2025年全年扣非后净利润盈利约11.1亿元，归属净利润盈利约11.1亿元，营业收入为72.6亿元，扣除后营业收入为726,000万元。预计2025年年度利润总额为141,000万元，年末净资产为2,300,000万元。业绩同比下降主要受2025年国际油价下行影响，WTI月平均价格较2024年下降14%。公司股票已被实施退市风险警示，本次业绩未经审计，最终数据以2025年年度报告为准。
公司公告汇总
山东新潮能源股份有限公司召开第十三届董事会第八次会议，审议通过多项议案。会议决定购买董事、高级管理人员责任保险，因全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。责任限额不高于人民币5,000万元，保险费总额不超过55万元/年，保险期限为12个月。会议通过聘任孙雷为公司证券事务代表，聘任李开隆为公司副总经理，任期均为三年。公司拟新设并购投资事业部，并将合规与法务部更名为证券合规与法务部，产业发展与投资部更名为产业发展与战略管理部。同时，会议审议通过修订《总经理工作细则》等多项公司治理制度。
公司因经营发展及管理需要，自2026年1月28日起启用新的电子邮箱xcny@xinchaoenergy.com，原邮箱ir@xinchaonengyuan.com停止使用。
孙雷，1995年生，硕士研究生学历，具备证券从业资格，曾任职于中信证券投资银行管理委员会，未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及董监高无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。
李开隆，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，具备证券从业资格，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、国家能源集团国际发展有限公司高级主管、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司海外事业部投资总监、山东新潮能源股份有限公司国际业务总经理。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员无关联关系，未受过监管部门处罚，任职资格符合相关规定。
公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，主任委员由董事长担任，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《重大信息内部报告制度》，规范公司及子公司重大信息的内部报告流程，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事项等，要求第一时间口头报告并在24小时内提交书面文件。
公司制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》，禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资等方式提供资金，要求做到“五分开”，财务负责人须拒绝任何侵占公司利益的指令并及时报告。
公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策及股权激励相关建议。
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事及高管选择标准和程序，对人选进行遴选审核并提出任免建议。
公司制定董事会审计委员会工作细则，委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任，负责提议聘请外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息及内部控制制度。
公司制定《投资者关系管理制度》，明确由证券合规与法务部负责信息披露、组织会议、接待投资者、媒体合作等工作，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序，要求提交书面报告，办理工作交接，配合离任审计，继续履行公开承诺，遵守股份转让限制及保密义务。
公司制定内幕信息知情人管理制度，要求在内幕信息依法披露前填写知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送上海证券交易所，严禁泄露信息或进行内幕交易。
公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露责任，要求信息真实、准确、完整，按规定披露定期报告和临时报告，重大事件在董事会决议、签署协议或知悉时及时披露。
公司制定内部审计制度，内控审计部对董事会负责，接受审计委员会监督，履行内部控制、财务收支、风险管理等方面的审计职责。
公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职权、办公会议事规则及决策程序，总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订财务预算、内部机构设置及基本管理制度。
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