截至2026年1月30日收盘，四川成渝（601107）报收于6.4元，较上周的6.03元上涨6.14%。本周，四川成渝1月30日盘中最高价报6.5元。1月26日盘中最低价报5.96元。四川成渝当前最新总市值195.72亿元，在铁路公路板块市值排名10/33，在两市A股市值排名1082/5184。
本周关注点
- 公司公告汇总：四川成渝全资子公司拟收购荆宜公司85%股权，获临时股东会审议通过。
- 公司公告汇总：执行董事马永菡、财务总监郭人荣因工作调动辞任，已完成工作交接。
- 公司公告汇总：董事会审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》及组织机构调整事项。
公司公告汇总
四川成渝关于董事及财务总监辞任的公告四川成渝高速公路股份有限公司于近日收到执行董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请。因工作调动原因，马永菡女士辞去公司第八届董事会执行董事职务，郭人荣先生辞去财务总监职务。辞任函已送达董事会并生效，二人辞任后不再担任公司任何职务。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请公司及股东关注的事项。马永菡女士的辞任未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司将按程序尽快补选董事及财务总监。董事会对二人在任期间的勤勉尽责和积极贡献表示感谢。
四川成渝关于董事及财务总监离任的补充公告四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月29日收到执行董事马永菡女士和财务总监郭人荣先生的书面辞职申请，二人因工作调动原因辞任，辞任函已生效。公司第八届董事会已于2025年11月17日任期届满，目前正筹备换届工作。马永菡、郭人荣确认与董事会无意见分歧，且无未履行完毕的公开承诺。二人已完成工作交接，其离任不会对公司生产经营造成影响。公司将按程序尽快补选董事及财务总监。董事会对二人在任期间的勤勉履职表示感谢。
四川成渝第八届董事会第四十三次会议决议公告四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月30日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于制定<所属企业董事会及外派董事评价办法>的议案》《关于制定<市值管理办法>的议案》《关于修订<合同管理办法>的议案》及《关于本公司组织机构调整的议案》。会议应到董事11人，实到11人，所有议案均获全票通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四川成渝2026年第一次临时股东会决议公告四川成渝高速公路股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于本公司全资子公司收购荆宜公司85%股权暨关联交易的议案》。出席会议的股东及代理人共225人，代表有表决权股份总数788,555,228股，占公司有表决权股份总数的42.8777%。议案1为普通决议议案，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，该议案获非关联股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过。北京中银（成都）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书中银（成都）律师事务所对公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等事项出具法律意见。本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了全资子公司收购荆宜公司85%股权暨关联交易的议案，关联股东已回避表决。会议程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效。
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