截至2026年1月30日收盘，密尔克卫（603713）报收于63.26元，较上周的64.35元下跌1.69%。本周，密尔克卫1月26日盘中最高价报67.39元。1月29日盘中最低价报61.21元。密尔克卫当前最新总市值100.03亿元，在物流板块市值排名16/47，在两市A股市值排名2027/5184。
本周关注点
- 公司公告汇总：密尔克卫拟终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的2,886,818份股票期权。
- 公司公告汇总：公司注册资本由158,162,931元变更为158,127,190元，因限制性股票回购注销及可转债转股导致总股本减少。
- 公司公告汇总：公司拟增补余坚为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员分工。
- 公司公告汇总：公司拟变更经营范围，新增金属材料、稀土功能材料、电子专用材料等销售业务。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于2月11日召开，审议包括终止激励计划、修改公司章程等多项议案。
公司公告汇总
密尔克卫第四届董事会第十次会议审议通过增补余坚为独立董事候选人，调整董事会专门委员会委员；变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》；修改《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》；终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权；提请召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。
密尔克卫将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年2月4日。会议将审议增补独立董事、变更注册资本及修改公司章程、终止2024年股权激励计划等议案。其中，变更注册资本及修改公司章程、终止激励计划为特别决议议案。网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日交易时段。登记时间为2026年2月10日，现场会议地点为上海市浦东新区金葵路158号。
余坚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，拥有注册会计师资格及5年以上会计相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年，已通过提名委员会资格审查。
董事会提名余坚为独立董事候选人，其具备上市公司运作知识，熟悉相关法规，具有5年以上相关工作经验，并已取得交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录。余坚具备注册会计师资格，有5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家。
公司因限制性股票回购注销及可转债转股，总股本减少，注册资本由158,162,931元变更为158,127,190元。同时，为拓展业务发展，拟变更经营范围，新增金属材料、稀土功能材料、非金属矿及制品、电子专用材料、新型金属功能材料、纸浆、橡胶制品销售等内容。公司相应修改《公司章程》中注册资本和经营范围条款，并修订《董事会议事规则》《募集资金管理制度》，上述事项尚需提交股东会审议。
独立董事罗斌因任期即将届满离任，公司增补余坚为独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员。余坚将担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。罗斌在新任独立董事就任前将继续履职。公司已提交余坚任职资格至上交所审核。
公司发布《董事会议事规则（2026年1月）》，明确董事会为公司决策机构，负责经营计划、投资方案、高管聘任、内部管理机构设置等重大事项决策。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工董事，董事任期三年，可连选连任。董事长由董事会过半数选举产生，主持会议并督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。
公司制定《募集资金管理制度（2026年1月）》，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用募集资金需履行董事会或股东大会审议程序，涉及变更用途、超募资金使用、现金管理、补充流动资金等事项须及时披露。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构需出具专项核查报告，会计师事务所需出具鉴证报告。
公司修订《公司章程（2026年1月）》，明确公司注册资本为人民币158,127,190元，经营范围涵盖国际货物运输代理、化工产品销售、企业管理咨询等多项业务。公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事2名，职工董事1名。设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
上海君澜律师事务所出具法律意见书指出，因2024年净利润增长率未达激励计划首个行权期业绩考核目标，且预计后续考核期目标亦无法达成，公司拟终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的2,886,818份股票期权。该事项已由董事会及薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。终止不会对公司日常经营造成重大不利影响，相关会计处理将按企业会计准则执行。
公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案。因2024年公司净利润增长率未达激励计划第一个行权期业绩考核目标，且经营环境发生较大变化，预计无法达成后续考核目标，继续实施难以达到激励效果。公司拟终止实施该激励计划，并注销已授予但尚未行权的2,886,818份股票期权。该事项尚需提交公司股东会审议。终止不会对公司日常经营及管理团队勤勉尽职造成重大影响。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
精彩评论