泰凌微（688591）披露重组报告书暨一般风险提示性公告，1月27日股价上涨2.97%

截至2026年1月27日收盘，泰凌微（688591）报收于48.23元，较前一交易日上涨2.97%，最新总市值为116.11亿元。该股当日开盘46.65元，最高48.27元，最低45.19元，成交额达4.56亿元，换手率为5.75%。

近日，泰凌微电子（上海）股份有限公司披露《重组报告书暨一般风险提示性公告》。公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配套资金。公司已于2025年8月29日召开董事会、监事会会议审议通过本次交易预案，于2026年1月27日召开董事会会议审议通过本次交易报告书（草案）。本次交易尚需经公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，审批结果及时问存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

最新公告列表

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见》

• 《董事会关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》

• 《北京浩天律师事务所关于STYLISHTECHLIMITED战略投资泰凌微电子（上海）股份有限公司相关事项之专项核查意见》

• 《董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见》

• 《董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》

• 《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》

• 《董事会关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的说明》

• 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》

• 《独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的审核意见》

• 《泰凌微电子（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海磐启微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

• 《上海磐启微电子有限公司审计报告》

• 《泰凌微电子（上海）股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的并购交易为并购方带来的经营协同效应价值资产评估报告》

• 《董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见》

• 《董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明》

• 《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》

• 《董事会关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明》

• 《董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》

• 《关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告》

• 《北京市中伦律师事务所关于泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》

• 《独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见》

• 《董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异对比说明》

• 《第二届董事会独立董事第五次专门会议决议》

• 《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》

• 《第二届董事会第十八次会议决议公告》

• 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

• 《董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》

• 《董事会关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况的核查意见》

• 《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于泰凌微电子（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《泰凌微电子（上海）股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易前十二个月购买、出售资产的核查意见》

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