截至2026年1月27日收盘，高新兴(300098)报收于6.81元，下跌0.58%，换手率6.03%，成交量92.95万手，成交额6.26亿元。
董秘最新回复
投资者： 董秘你好，请问公司无人驾驶（车联网）业务营收占比多少？与哪些头部企业有合作？董秘： 投资者您好，公司目前聚焦于车载终端及公安信息化业务，主要的汽车车载通信产品有T-Box、OBD、Tracker及车规级模块产品等。2025年财务情况请关注后续于巨潮资讯网披露的定期报告。感谢您对公司的关注，请您注意投资风险，谨慎投资。投资者： 请问公司2025定增方案是否已经向深交所提交，是否已经被受理，受理时间是什么时候？如果还没有提交，原因是什么？董秘： 公司会在融资事项触发信披节点时及时通过巨潮资讯网进行公告。感谢您对公司的持续关注，请您注意投资风险，谨慎投资。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月27日主力资金净流出70.65万元，游资资金大幅净流入2892.23万元。
- 来自公司公告汇总：高新兴拟换届选举第七届董事会，提名刘双广、贾幼尧为非独立董事候选人，罗翼、应华江、吴向能为独立董事候选人。
- 来自公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额不超过32,320.00万元（含税），较2025年实际发生额显著增长。
- 来自公司公告汇总：高新兴为全资子公司深圳高新兴申请1,000万元银行授信提供连带责任担保。
交易信息汇总
资金流向1月27日主力资金净流出70.65万元；游资资金净流入2892.23万元；散户资金净流出2821.58万元。
公司公告汇总
第六届董事会第七次独立董事专门会议决议高新兴科技集团股份有限公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。会议同意公司及合并报表范围内子公司在2026年度与摩吉智行、广州合盛、广州图灵等关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币32,320.00万元（含税）。独立董事认为上述关联交易基于公平自愿原则，定价公允，符合公司经营需要，未损害公司及非关联股东利益。会议同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。
第六届董事会第三十五次会议决议的公告高新兴科技集团股份有限公司于2026年1月26日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘双广、贾幼尧为第七届董事会非独立董事候选人，罗翼、应华江、吴向能为独立董事候选人。会议还审议通过为全资子公司深圳高新兴申请银行授信提供不超过1,000万元的连带责任担保，公司向中国民生银行申请10,000万元综合授信额度，预计2026年度日常关联交易总额不超过32,320万元，并决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告高新兴科技集团股份有限公司将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月5日。会议审议事项包括换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及预计2026年度与摩吉智行、广州合盛、广州图灵的日常关联交易议案。其中，非独立董事候选人包括刘双广、贾幼尧，独立董事候选人包括罗翼、应华江、吴向能。部分关联股东需对相应关联交易议案回避表决。
独立董事候选人声明与承诺（吴向能）吴向能作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会人力资源管理委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚或立案调查。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（应华江）应华江作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人承诺具备履职所需的知识和经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且未受过监管处罚等。同时承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（罗翼）罗翼作为高新兴科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。声明内容包括：不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年等。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意提名，提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的情形，并承诺声明真实、准确、完整。
关于董事会换届选举的公告高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2026年1月26日召开董事会会议，提名刘双广、贾幼尧为第七届董事会非独立董事候选人，罗翼、应华江、吴向能为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴向能为会计专业人士，其任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。第七届董事会任期三年。黄国兴届满后不再担任董事，胡志勇、江斌因任职满六年离任，不再担任公司任何职务。
关于2026年度日常关联交易预计的公告高新兴科技集团股份有限公司预计2026年度与摩吉智行、广州合盛、广州图灵等关联方发生日常关联交易，合计金额不超过32,320.00万元（含税），包括销售商品、提供劳务、租赁及采购服务等。交易遵循市场定价原则，经董事会审议通过，尚需提交股东会审批。2025年度实际发生关联交易总额为17,570.47万元（不含税）。公司与关联方交易基于业务发展需要，定价公允，不影响独立性。
关于为全资子公司深圳高新兴申请银行授信提供担保的公告高新兴科技集团股份有限公司于2026年1月26日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过为全资子公司深圳市高新兴科技有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,000万元的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。本次担保事项属于公司董事会决策权限内，不构成关联交易，无需提交股东会审议。深圳高新兴为公司全资子公司，非失信被执行人。截至2025年9月30日，其资产总额为116,660,510.23元，负债总额为119,390,871.58元，净资产为-2,730,361.35元。
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