截至2026年1月23日收盘，昊华科技（600378）报收于39.68元，较上周的34.71元上涨14.32%。本周，昊华科技1月23日盘中最高价报39.97元，股价触及近一年最高点。1月19日盘中最低价报34.59元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。昊华科技当前最新总市值511.87亿元，在化学制品板块市值排名5/170，在两市A股市值排名406/5182。
本周关注点
- 来自交易信息汇总：1月23日昊华科技发生3笔大宗交易，成交金额1599.11万元。
- 来自公司公告汇总：公司提名王军、姚立新等人为第九届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人包括李姝、赵怀亮、郭宝春。
- 来自公司公告汇总：杜娟被聘任为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，何捷转任副总经理。
- 来自公司公告汇总：昊华科技将于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届及相关治理制度修订事项。
交易信息汇总
1月23日昊华科技发生3笔大宗交易，成交金额1599.11万元。
公司公告汇总
昊华科技第八届董事会第三十九次会议审议通过多项议案，包括提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为第九届董事会非独立董事候选人；提名李姝、赵怀亮、郭宝春为独立董事候选人；确定独立董事津贴标准为12万元/年/人；聘任杜娟为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官；聘任何捷为公司副总经理；修订公司多项治理制度；制定董事、高级管理人员离职管理制度；决定召开2026年第一次临时股东会。
昊华科技将于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事、修订多项公司治理制度及确定独立董事津贴标准的议案。股权登记日为2026年1月26日，A股股东可参与投票。会议登记时间为2026年1月28日，现场会议地点位于北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室。
公司于2026年1月15日收到副总经理张海兵因到龄退休辞去职务，财务总监、总法律顾问、首席合规官何捷因工作安排原因辞职，何捷辞职后仍担任公司副总经理。同日，董事会审议通过聘任杜娟为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，聘任何捷为副总经理，任期至第八届董事会任期届满。
昊华科技第八届董事会任期届满，公司于2026年1月19日召开董事会会议，提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人，上述提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举。
郭宝春已同意出任第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，与公司不存在影响独立性的关系，具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验，尚未取得独立董事培训证明，但承诺将尽快参加培训并取得相关证明。其未在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系，最近36个月内未受行政处罚或监管处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超六年。
赵怀亮已同意出任第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备独立性，不存在影响独立性的情形。其未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司有重大业务往来或接受财务、法律等服务委托。赵怀亮承诺将依法履行独立董事职责，确保有足够时间与精力做出独立判断。
李姝已同意出任第九届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，无重大业务往来或服务关系。最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。李姝具有会计专业教授职称及博士学位。
昊华化工科技集团股份有限公司发布了多项公司治理制度文件，涵盖独立董事工作制度、募集资金管理办法、关联交易管理制度、对外担保管理制度、利润分配管理制度等，旨在规范公司治理结构，提升内部控制与信息披露水平，保障股东权益。
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