截至2026年1月23日收盘，瑞联新材（688550）报收于51.76元，较上周的49.3元上涨4.99%。本周，瑞联新材1月23日盘中最高价报51.9元。1月20日盘中最低价报48.61元。瑞联新材当前最新总市值89.98亿元，在电子化学品板块市值排名22/34，在两市A股市值排名2291/5182。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：刘晓春累计质押股份占其所持股份67.09%
- 来自公司公告汇总：2026年预计向出光电子销售产品10,000万元
- 来自公司公告汇总：公司总股本变更为17,384.4438万股
- 来自公司公告汇总：董事、高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩
公司公告汇总
西安瑞联新材料股份有限公司股东、董事长刘晓春先生直接持有公司股份11,075,309股，占公司总股本的6.37%。本次部分股份解除质押及再质押后，刘晓春先生累计质押公司股份7,430,000股，占其直接所持股份的67.09%，占公司总股本的4.27%。刘晓春分别于2026年1月15日和1月16日解除质押3,028,000股和1,212,000股，并于2026年1月15日再质押2,440,000股给浙江文源瑞博企业管理合伙企业（有限合伙），质押融资用于个人资金需求。
西安瑞联新材料股份有限公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增和修订部分公司制度的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。
西安瑞联新材料股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月29日。会议审议前述三项议案，其中议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决。
因完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属，合计归属269,133股，公司总股本由17,357.5305万股变更为17,384.4438万股，注册资本相应变更。公司据此拟修订《公司章程》相关条款，并将办理工商变更登记。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2025年向关联人出光电子销售产品预计800万元，实际发生171.23万元，差异原因为业务转移推迟。2026年预计向出光电子销售产品10,000万元，占同类业务比例7.84%，上年实际发生171.23万元。公司持有出光电子20%股权并委派董事，构成关联关系。关联交易遵循市场化原则，定价公允，不影响公司独立性。该议案需提交股东会审议。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬结构、决策机制及调整、止付追索等内容。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，独立董事领取固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会制定，经董事会审议后提交股东会批准。公司建立绩效考核机制，并对财务造假等情形下的薪酬追回作出规定。
公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、决定注册资本变更、审议重大资产交易、担保事项等职权。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。
公司设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对候选人任职资格进行审查，并向董事会提出任免建议。委员会会议每年至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式提交董事会。本细则自董事会审议通过之日起施行。
公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，董事会成员中独立董事占比应超三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事须每年对独立性自查，董事会需评估并披露。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权，对公司重大事项发表独立意见，并持续关注公司规范运作。
公司于2026年1月修订《公司章程》，注册资本为人民币17,384.4438万元，股份总数为17,384.4438万股，全部为普通股。公司于2020年9月2日在上交所上市，注册地址位于西安市高新区。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会的职权及议事规则，涵盖利润分配、财务会计、内部审计、对外担保、关联交易等内容，并对控股股东和实际控制人行为进行了规范。
公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。
公司制定累积投票制实施细则，明确在选举两名以上非独立董事或独立董事时应采用累积投票制，特别是单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，选举非独立董事必须实行累积投票制。文件规定了董事候选人的提名方式、任职资格审核程序、累积投票的具体操作方法及选举计票规则，并明确了董事当选的得票要求和后续补选机制。
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