截至2026年1月21日收盘，德迈仕(301007)报收于41.75元，上涨4.79%，换手率6.81%，成交量10.41万手，成交额4.34亿元。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月21日主力资金净流入1395.9万元，呈现明显吸筹迹象。
- 来自股本股东变化：截至1月20日股东户数环比增加14.6%，户均持股数量下降至9767.0股。
- 来自公司公告汇总：公司拟为董事及高管购买责任险，赔偿限额不超过5000万元/年，议案将提交股东大会审议。
交易信息汇总
资金流向
1月21日主力资金净流入1395.9万元；游资资金净流出490.26万元；散户资金净流出905.64万元。
股本股东变化
股东户数变动
近日德迈仕披露，截至2026年1月20日公司股东户数为1.57万户，较1月9日增加2000.0户，增幅为14.6%。户均持股数量由上期的1.12万股减少至9767.0股，户均持股市值为38.91万元。
公司公告汇总
第四届董事会第十一次会议决议公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程、股东会议事规则及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等事项需提交股东大会审议。董事、高管责任险及2026年度董事薪酬方案由董事会回避表决后提交股东会审议。会议以通讯方式召开，全体董事出席会议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
大连德迈仕精密科技股份有限公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月30日。会议审议事项包括《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》及其子议案、《2026年度董事薪酬方案》。其中部分议案涉及特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票。
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年度董事薪酬方案》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。独立董事年度津贴为7.2万元（含税），非独立董事兼任高管的按高管薪酬标准执行。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案尚需提交股东会审议。董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过5,000万元/年，保费不超过15万元/年，保险期限12个月。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。因涉及董事回避表决，该事项将提交股东会审议。
关于修订《公司章程》的公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。主要修订内容包括完善股东投票权征集程序、明确累积投票制实施情形、强化董事任职资格审核机制及专门委员会职责。修订后的章程尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网披露的章程全文。
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为落实最新法律法规要求，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司2026年第一次临时股东大会审议；其余制度自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见巨潮资讯网披露的制度全文。
公司章程
大连德迈仕精密科技股份有限公司章程于2026年1月20日经第四届董事会第十一次会议第八次修订。公司章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司注册资本为15,334万元，注册地址位于辽宁省大连旅顺经济开发区。公司设董事会、审计委员会等治理机构，规定了股东会召开程序、提案机制及表决规则。
董事会战略与发展委员会工作细则
大连德迈仕精密科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与发展委员会，明确其职责权限、人员组成、决策程序及议事规则。该委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
董事会薪酬与考核委员会工作细则
大连德迈仕精密科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责向董事会提出董事和高级管理人员薪酬、股权激励计划等事项的建议，董事会未采纳建议时需披露原因。公司董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
大连德迈仕精密科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、个人履职挂钩，独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况确定薪酬。薪酬发放与公司经营业绩绑定，存在扣减、追索机制。制度经股东会审议通过后生效。
董事会提名委员会工作细则
大连德迈仕精密科技股份有限公司发布董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了提名委员会的职责，包括拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议，涉及董事提名、高管聘任等事项。委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过，相关议案须报董事会审议。细则自董事会审议通过之日起生效。
股东会议事规则
大连德迈仕精密科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案方式、会议通知、表决程序及决议执行等内容。股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议报告、利润分配、注册资本变动、对外担保等重大事项决策权。规则详细规定了年度股东会和临时股东会的召开条件、召集主体、提案提交、会议主持、表决方式及特别决议事项。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见，并对关联交易、累积投票制、中小投资者权益保护等作出专门规定。
董秘最新回复
投资者： 请及时回复1月20日之股东人数。感谢！董秘： 您好！截至2026年1月20日公司在册股东人数约为1.57万人，感谢您对德迈仕的关注。投资者： 董秘你好，请问1月20日的股东人数是多少？董秘： 您好！截至2026年1月20日公司在册股东人数约为1.57万人，感谢您对德迈仕的关注。
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