截至2026年1月20日收盘，久其软件(002279)报收于8.66元，下跌1.37%，换手率8.97%，成交量70.87万手，成交额6.2亿元。
当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月20日主力资金净流出1050.47万元，游资资金净流入2474.73万元。
- 来自业绩披露要点：久其软件预计2025年扣非后净利润盈利3500万元至5000万元，实现扭亏为盈。
- 来自公司公告汇总：公司将于2026年2月4日召开临时股东会，审议续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构等事项。
交易信息汇总
资金流向
1月20日主力资金净流出1050.47万元；游资资金净流入2474.73万元；散户资金净流出1424.26万元。
业绩披露要点
业绩预告
久其软件发布业绩预告，预计2025年全年扣非后净利润盈利3500万元至5000万元，归属净利润盈利4000万元至6000万元，每股收益盈利0.0463元至0.0694元。上年同期归属净利润为亏损15,556万元，公司实现扭亏为盈。业绩变动主要原因包括AI技术赋能管理软件和数字营销业务、市场下沉策略推进、项目管理优化以及未计提大额商誉减值。本次业绩预告未经审计，最终数据以2025年年度报告为准。
公司公告汇总
第九届董事会第四次会议决议公告
北京久其软件股份有限公司于2026年1月19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公司董事会决定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月30日，审议事项包括修订《对外担保管理制度》和续聘2025年度审计机构的议案。会议登记时间为2026年2月2日至3日，现场会议地点为公司6层会议室。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
关于续聘2025年度审计机构的公告
公司于2026年1月19日召开董事会，审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案。致同所具备证券期货相关业务从业资格，拥有丰富的上市公司审计经验，已为公司提供2024年度审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2024年末，致同所有注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人，审计业务收入21.03亿元，上市公司审计客户297家。项目签字合伙人为潘帅，签字注册会计师为黄玉清，质量控制复核人为钱斌，均近三年无处罚记录。审计费用预计70万元，最终由管理层与审计机构协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。
《对外担保管理制度》修订案
公司对《对外担保管理制度》进行修订，明确对外担保事项需经全体董事过半数审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。涉及单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、对股东或实际控制人提供担保等情形的，还需提交股东会审议。为股东、实际控制人提供担保时，相关股东应回避表决。
募集资金专项存储与使用管理办法（2026年1月）
公司制定募集资金专项存储与使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金可临时补充流动资金或进行现金管理，需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、实施地点或项目可行性发生重大变化时，需履行相应决策程序并公告。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年1月）
公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份交易禁止期间、股份转让限制、信息申报与披露、股份锁定与解除限售等内容。董事、高管在年报、季报公告前等敏感期间不得买卖公司股票，任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25%，离职后半年内不得转让股份。相关人员需及时申报身份信息及股份变动情况，并履行信息披露义务。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，公司将追究相关责任。
对外担保管理制度（2026年1月）
公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、原则、决策权限、审批程序、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及子公司，规定对外担保需经董事会或股东会审议，并对反担保、担保额度预计、调剂条件等作出具体规定。公司对外担保应遵循合法、审慎、安全原则，严格控制风险，相关事项应及时披露。
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