截至2026年1月16日收盘，智洋创新（688191）报收于36.88元，较上周的32.1元上涨14.89%。本周，智洋创新1月16日盘中最高价报38.49元。1月12日盘中最低价报31.56元。智洋创新当前最新总市值85.43亿元，在电网设备板块市值排名42/123，在两市A股市值排名2310/5183。
本周关注点
- 公司公告汇总：智洋创新拟申请不超过15亿元综合授信，并接受股东无偿担保。
- 公司公告汇总：公司计划调整经营范围，新增智能输配电及控制设备、智能无人飞行器等业务。
- 公司公告汇总：公司将使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理。
- 公司公告汇总：公司将于2026年1月28日召开临时股东会审议相关议案。
公司公告汇总
第四届董事会第十七次会议决议公告智洋创新科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过公司及子公司申请不超过15亿元综合授信并接受股东无偿担保、使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理、调整经营范围并修订公司章程及办理工商登记、提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中涉及授信和章程修订的议案尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知智洋创新科技股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月22日，A股股东可参会。会议审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》和《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，其中第二项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年1月27日，可通过现场、邮件、传真或信函方式登记。
关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告智洋创新科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。公司拟在原有经营范围基础上增加配电开关控制设备研发、制造、销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，智能无人飞行器制造与销售等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜，最终以工商登记机关核准为准。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告智洋创新科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的金融机构销售的投资产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环使用。该事项无需提交股东大会审议，已获董事会及审计委员会同意。公司将加强风险控制，确保资金安全。
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的公告智洋创新科技股份有限公司于2026年1月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票等，有效期12个月，额度可循环使用。公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为上述授信提供无偿担保，不收取担保费用，无需公司提供反担保。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。董事会提请股东会授权董事长在额度内签署相关合同文件。
智洋创新科技股份有限公司章程智洋创新科技股份有限公司章程于二〇二六年一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保程序等内容。章程规定公司注册资本为231,650,370元，股票在上交所科创板上市，法定代表人为董事长。利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。对外担保、重大资产交易等事项需经董事会或股东会审议。
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