截至2026年1月15日收盘，劲仔食品(003000)报收于11.55元，下跌0.26%，换手率1.07%，成交量3.22万手，成交额3724.29万元。
董秘最新回复
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当日关注点
- 来自交易信息汇总：1月15日主力资金净流出254.98万元，散户资金呈净流入态势。
- 来自公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额不超过13,650万元，相关议案尚需股东会审议。
- 来自公司公告汇总：涂卓获聘为新任董事会秘书，丰文姬因工作重心调整不再兼任该职务。
交易信息汇总
资金流向
1月15日主力资金净流出254.98万元；游资资金净流入58.43万元；散户资金净流入196.56万元。
公司公告汇总
第三届董事会第十一次会议决议公告
劲仔食品第三届董事会第十一次会议审议通过多项议案。公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过13,650万元，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议同意丰文姬女士不再兼任董事会秘书，聘任涂卓先生为新任董事会秘书。同时，涂卓先生不再担任证券事务代表，聘任左露女士为新任证券事务代表。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
劲仔食品集团股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。股权登记日为2026年1月22日。会议将审议《关于日常关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月26日，登记方式包括现场、电子邮件和传真。
关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
劲仔食品集团股份有限公司于2026年1月14日召开董事会，聘任涂卓为公司董事会秘书，左露为证券事务代表，任期至第三届董事会届满。原董事会秘书丰文姬因工作重心调整辞去该职务，仍担任公司董事、副总经理等职。涂卓、左露均具备任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。公司董事会对丰文姬在任期间的贡献表示感谢。
关于日常关联交易预计的公告
劲仔食品集团股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过13,650万元，主要包括向湖南咚咚现代农业发展有限公司采购原材料、租赁房屋及配套服务，以及向平江县源本生态农业农民专业合作社采购原材料。关联交易定价遵循市场原则，交易价格公允。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议，关联董事及股东需回避表决。独立董事认为交易符合公司经营需要，不影响独立性，不存在损害公司利益的情形。
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