罗欣药业（002793）披露召开2026年第一次临时股东会通知，1月13日股价上涨1.0%

截至2026年1月13日收盘，罗欣药业（002793）报收于5.04元，较前一交易日上涨1.0%，最新总市值为54.81亿元。该股当日开盘5.01元，最高5.14元，最低4.99元，成交额达1.23亿元，换手率为2.24%。

近日，罗欣药业发布公告称，公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。本次会议审议事项包括换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、为控股子公司银行借款提供反担保、修订公司章程及相关内部管理制度、修订未来三年股东回报规划以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中部分议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年1月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《公司章程修改条款对比表》

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易管理办法》

• 《控股子公司管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《授权管理制度》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《总经理工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

• 《证券投资交易管理制度》

• 《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

• 《舆情管理制度》

• 《市值管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（郭云沛）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（左敏）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（许霞）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（郭云沛）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（左敏）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（许霞）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第三十六次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。