截至2026年1月9日收盘，合锻智能（603011）报收于28.68元，较上周的23.71元上涨20.96%。本周，合锻智能1月9日盘中最高价报29.35元，股价触及近一年最高点。1月5日盘中最低价报23.71元。合锻智能当前最新总市值141.8亿元，在专用设备板块市值排名28/177，在两市A股市值排名1472/5182。
本周关注点
- 公司公告汇总：合锻智能拟在2026年度向金融机构申请总额395,000万元融资额度。
- 公司公告汇总：合锻智能董事会换届，提名严建文、王磊等五人为非独立董事候选人。
- 公司公告汇总：刘志迎、李姚矿、晋盛武被提名为第六届董事会独立董事候选人。
- 公司公告汇总：独立董事晋盛武尚未取得资格证书，承诺将参加最近一期培训。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月22日召开，审议融资、薪酬制度及董事会换届事项。
公司公告汇总
合肥合锻智能制造股份有限公司于2026年1月6日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向银行申请融资额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
会议决定在2026年度向多家金融机构申请总额395,000万元的融资额度，融资方式包括固定资产、无形资产抵押或信用方式，额度可循环使用，授权经营层办理具体事务，期限自股东会审议通过之日起一年内有效。该事项尚需提交股东会审议。
董事会换届方面，提名严建文、王磊、刘宝莹、张安平、王晓峰为第六届董事会非独立董事候选人；提名刘志迎、李姚矿、晋盛武为独立董事候选人。其中晋盛武尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所独立董事资格培训并取得证书。原独立董事朱卫东、徐枞巍因任期届满不再提名。
独立董事候选人刘志迎、李姚矿、晋盛武均具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。李姚矿具备会计专业知识和经验，拥有会计学教授职称。
公司将召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年1月22日，采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月16日。会议将审议融资额度、董事及高管薪酬管理制度修订、董事会换届选举等议案，并对中小投资者单独计票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月修订）》明确薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行津贴制，由股东会决定。薪酬与考核委员会负责考核标准制定和年度考评，董事会或股东会审批薪酬方案。存在重大违法、损害公司利益等情形时，不予发放绩效薪酬并可追索已发薪酬。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
精彩评论