截至2026年1月9日收盘，今创集团（603680）报收于16.68元，较上周的15.41元上涨8.24%。本周，今创集团1月8日盘中最高价报17.58元，股价触及近一年最高点。1月6日盘中最低价报14.68元。今创集团当前最新总市值130.72亿元，在轨交设备板块市值排名7/31，在两市A股市值排名1592/5182。
本周关注点
- 公司公告汇总：今创集团2026年日常关联交易预计总额为58,820万元。
- 公司公告汇总：公司拟变更经营范围，新增建设工程施工、电气安装服务等许可项目。
- 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》《募集资金管理办法》等多项议案。
公司公告汇总
今创集团股份有限公司章程（2026年1月修订）明确公司注册资本为78,371.8767万元，股份总数为78,371.8767万股，均为人民币普通股。章程规定股东会、董事会的议事规则和决策权限，强调董事、高管的忠实勤勉义务，并设置关联交易、对外担保等事项的审议程序。公司利润分配重视现金分红，具备条件时每年至少一次，比例不低于当年可分配利润的20%。
第五届董事会第十四次会议于2026年1月5日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，其余议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
公司将于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月15日。会议将审议2026年度日常关联交易预计、变更经营范围并修订《公司章程》、修订《募集资金管理办法》三项议案。其中第二项为特别决议议案，第一、二项对中小投资者单独计票，第一项涉及关联股东回避表决，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
公司预计2026年度日常关联交易总额为58,820万元，涵盖采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及资产租赁等，交易对象包括合营企业及实际控制人控制的企业。该事项已通过董事会审议，尚需股东会批准。公司称交易定价公允，遵循公平、公正、公开原则，不影响独立性，不构成对关联方的重大依赖。
公司审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，新增建设工程施工、施工专业作业、电气安装服务等许可项目，以及机械设备租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、租赁服务、物业管理等一般项目。最终范围以行政主管机关核定为准，该议案尚需提交股东会审议。
《今创集团股份有限公司募集资金管理办法（2026年1月修订）》规定募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用募集资金应履行审批手续，不得用于财务性投资或变相改变用途。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，须经董事会审议并披露。募投项目变更、超募资金使用等重大事项需履行决策程序并公告。董事会每半年核查募集资金使用情况并编制专项报告，保荐机构每年出具核查报告。
《今创集团股份有限公司投资者关系管理办法（2026年1月修订）》旨在加强公司与投资者的信息沟通，保护投资者权益，完善治理结构。办法明确合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或预测证券价格。沟通内容包括发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等，沟通方式涵盖股东会、业绩说明会、上证e互动平台等。公司设立专门咨询渠道并安排专人负责，董事长为第一责任人，董事会秘书组织实施，证券部为职能部门。
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