截至2026年1月9日收盘，农 产 品（000061）报收于10.05元，较上周的10.29元下跌2.33%。本周，农 产 品1月5日盘中最高价报10.32元。1月9日盘中最低价报9.89元。农 产 品当前最新总市值199.49亿元，在一般零售板块市值排名6/58，在两市A股市值排名1038/5182。
本周关注点
- 公司公告汇总：农产品修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》获股东大会通过
- 公司公告汇总：2025年第四次临时股东大会表决通过多项治理文件，出席股东代表股份占70.5582%
- 公司公告汇总：《董事会议事规则（2025年12月）》明确董事会专门委员会设置及董事履职要求
公司公告汇总
深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张磊主持。现场及网络投票合计出席股东201人，代表股份1,400,552,585股，占公司有表决权股份总数的70.5582%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案均为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
《公司章程（2025年12月）》经本次股东大会审议通过，公司注册资本为人民币1,984,961,198元，股份总数为1,984,961,198股，每股面值1元。章程明确了股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、利润分配政策、内部控制与审计、信息披露等内容。
《股东会议事规则（2025年12月）》依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定，明确了股东会职权、召集程序、提案方式、表决机制及决议生效条件。股东会分为年度股东会和临时股东会，决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。
《董事会议事规则（2025年12月）》明确董事会设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，每年至少召开两次会议，会议由董事长召集。董事连续两次未能亲自出席且未委托他人，视为不能履行职责，董事会应在三十日内提议解除其职务。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、审议内部控制与风险管理报告等职权，涉及关联交易、对外担保等事项有专门表决程序。董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十五年。
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