*ST美谷（000615）披露召开2026年第一次临时股东会通知，1月8日股价下跌1.46%

截至2026年1月8日收盘，*ST美谷（000615）报收于3.38元，较前一交易日下跌1.46%，最新总市值为60.42亿元。该股当日开盘3.43元，最高3.43元，最低3.36元，成交额达3551.27万元，换手率为1.13%。

近日，*ST美谷发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2026年1月20日。本次股东会将审议《关于修订<公司章程>及部分公司制度的议案》《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于第十二届董事会独立董事津贴的议案》。其中，修订公司章程等相关事项须经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。

最新公告列表

• 《董事会议事规则（2026年1月）》

• 《独立董事工作制度（2026年1月）》

• 《关于修订《公司章程》和部分公司制度的公告》

• 《关于子公司被申请破产重整的进展公告》

• 《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》

• 《关于拟变更公司名称的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺 （彭艳）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（彭艳）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（孙家明）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（刘大洪）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（孙家明）》

• 《承诺书（孙家明）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（刘大洪）》

• 《关于董事会提前换届选举的公告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》

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