截至2025年12月26日收盘，华润微（688396）报收于54.4元，较上周的54.5元下跌0.18%。本周，华润微12月22日盘中最高价报56.73元。12月26日盘中最低价报54.04元。华润微当前最新总市值701.73亿元，在半导体板块市值排名20/170，在两市A股市值排名250/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：华润微预计2026年度日常关联交易总额为166,570万元。
- 公司公告汇总：华润微将于2026年1月16日召开第一次临时股东会。
- 公司公告汇总：高级管理人员李舸因工作调整辞去副总裁等职务。
- 公司公告汇总：多项公司治理制度完成2025年修订并将于迁册后生效。
- 公司公告汇总：关联交易议案将对中小投资者单独计票并需股东会审议。
公司公告汇总
华润微电子有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年1月12日，A股股东可参会。会议将审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于修订〈华润微电子有限公司股东会议事规则〉等三项制度的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决并对中小投资者单独计票。现场会议地点为江苏省无锡市滨湖区运河西路288号，登记时间为2026年1月13日。
2026年第一次临时股东会将审议前述两项议案，日常关联交易预计总额为166,570万元，涵盖采购商品、销售商品、租金及银行服务等，交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。相关议案已获董事会审议通过。
公司预计2026年度日常关联交易总额约166,570万元，包括向关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及租金收支等。交易以市场价格为基础，遵循公平自愿原则。该事项已获独立董事专门会议、董事会审计合规委员会及第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。公司称关联交易属正常经营所需，不会对关联方形成依赖，不影响独立性，不损害公司及股东利益。
《华润微电子有限公司股东会议事规则》（2025年修订）明确股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审议财务报告、批准重大资产交易、关联交易、对外担保等职权。涉及重大事项需经股东会审议，并规定会议召集、通知、表决、决议执行及公告要求。
《华润微电子有限公司对外担保管理办法》（2025年修订）明确对外担保管理原则、审批权限、预算管理、被担保企业资格、担保规模控制及信息披露要求。对外担保需经董事会或股东会审议，特别重大事项须提交股东会批准。财务部为经办部门，负责全流程管理。禁止对不具备持续经营能力企业担保，严格限制超股比担保，并明确信息披露和档案管理要求。
《华润微电子有限公司信息披露事务管理制度》（2025年修订）旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。董事、高级管理人员、持股5%以上股东为信息披露义务人。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须通过指定媒体和网站披露，禁止以新闻发布等形式替代信息披露义务。
《华润微电子有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年修订）明确信息披露暂缓、豁免的范围和条件。拟披露信息若属商业秘密、商业敏感信息或国家秘密，且披露可能损害公司利益或违反保密法规，可暂缓或豁免披露。须履行内部审批程序，提交审批表、保密承诺函和知情人登记表，并经董事会秘书、总裁、董事长审批。若信息泄露或条件消除，应及时披露。公司建立责任追究机制，对违规行为进行惩戒。
《华润微电子有限公司关联交易决策制度》（2025年修订）明确关联交易范围、关联人认定标准及审议程序。规定与关联自然人、法人交易的披露和审议要求，明确董事会、股东会审议标准及关联董事、股东回避表决机制。对提供担保、财务资助、共同投资等特殊关联交易提出具体要求，并规定日常关联交易的协议管理、定价原则及豁免情形。
公司董事会近日收到高级管理人员李舸先生的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。李舸先生持有公司股份28,800股，在本届董事会任期内将继续遵守高级管理人员股份增减持相关规定。公司董事会对其在任期间的贡献表示感谢。
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