截至2025年12月26日收盘，同仁堂（600085）报收于32.25元，较上周的32.42元下跌0.52%。本周，同仁堂12月22日盘中最高价报32.25元。12月25日盘中最低价报31.52元。同仁堂当前最新总市值442.44亿元，在中药板块市值排名4/67，在两市A股市值排名418/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：同仁堂制定董事、高管薪酬及离职管理办法，规范管理机制。
- 公司公告汇总：同仁堂拟与关联方签订采购、销售及物业租赁协议，采购额度每年不超过15亿元。
- 同仁堂 第十届董事会第十八次会议决议公告：董事会通过关联交易相关议案，决定召开2026年第一次临时股东会。
- 同仁堂 关于召开2026年第一次临时股东会的通知：2026年1月16日召开临时股东会，审议关联交易及薪酬管理办法。
- 同仁堂 关于预计日常关联交易的公告：预计2026至2028年每年向关联方采购不超15亿元，销售不超6亿元。
公司公告汇总
《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》明确外部董事不在公司领取薪酬，独立董事按规享任职津贴，内部董事按行政职务领薪。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与责任、风险和经营业绩挂钩，公司有权追回因财务造假等行为已发绩效薪酬。
《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》规范董事及高管离职管理，涵盖任期届满、辞任、解任等情形。离职需提交书面报告，特定情况下原董事须继续履职至补选完成。离职人员须30日内完成工作移交，配合履职核查，继续履行承诺，保守秘密，遵守股份变动申报规定，公司有权追究违规造成损失的责任。
同仁堂 第十届董事会第十八次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》《关于控股子公司与关联方续订物业租赁框架协议的议案》等事项。上述关联交易涉及采购、销售及物业租赁，协议期为2026年至2028年，采购额度每年不超过15亿元，销售额度每年不超过6亿元，物业租赁每年新增使用权资产上限分别为1.1亿元、2500万元和1500万元。会议还审议通过董事、高管薪酬及离职管理办法，并决定召开2026年第一次临时股东会。
同仁堂 关于召开2026年第一次临时股东会的通知
北京同仁堂股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月9日。会议审议包括与关联方签订采购及销售框架性协议、制定董事及高管薪酬管理办法等三项议案。其中前两项议案涉及关联交易，需中小投资者单独计票，关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司应回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室。
同仁堂2026年第一次临时股东会会议资料
北京同仁堂股份有限公司拟与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司续签《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期限均为三年。预计2026年至2028年每年向关联方采购金额不超过15亿元（不含税），销售金额不超过6亿元（不含税）。该事项已获董事会及独立董事会议审议通过，并提交股东大会审议。
同仁堂 关于预计日常关联交易的公告
北京同仁堂股份有限公司拟与控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司签订为期三年的《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，预计2026年至2028年每年向关联方采购金额不超过150,000万元（不含税），销售金额不超过60,000万元（不含税）。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。关联交易基于市场公允价格，不影响公司独立性，不会导致主营业务依赖关联方。
同仁堂 关于控股子公司与关联方续订物业租赁框架协议的公告
北京同仁堂股份有限公司控股子公司同仁堂科技及其附属公司拟与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司续订《物业租赁框架协议》，租赁期限为三年（2026年-2028年），每年新增使用权资产上限分别为人民币11,000万元、2,500万元及1,500万元。本次交易构成关联交易，已获公司第十届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。
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