截至2025年12月31日收盘，万孚生物（300482）报收于19.75元，较上周的19.75元上涨0.0%。本周，万孚生物12月31日盘中最高价报19.89元。12月30日盘中最低价报19.45元。万孚生物当前最新总市值92.45亿元，在医疗器械板块市值排名38/127，在两市A股市值排名2059/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：董事会提议向下修正“万孚转债”转股价格，需提交股东大会审议。
- 公司公告汇总：副总经理康可人辞任后当选第五届董事会职工代表董事。
- 公司公告汇总：董事彭仲雄计划减持不超过29,700股，减持原因为个人资金需求。
- 公司公告汇总：2026年1月14日召开临时股东会，审议转股价格修正及章程修订议案。
- 公司公告汇总：公司章程修订明确独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。
公司公告汇总
广州万孚生物技术股份有限公司副总经理康可人女士因内部治理结构调整辞去副总经理职务，仍继续在公司任职。其持有公司股份174,905股，占总股本0.04%，辞职后将继续遵守股份减持相关规定。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举康可人为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满，该选举无需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员彭仲雄先生计划通过集中竞价方式减持公司股份，合计不超过29,700股，占公司剔除回购专用账户股份数量总股本的0.0064%。减持原因为个人资金需求，股份来源于股权激励授予及股本转增。减持期间为2026年1月22日至2026年4月21日，减持价格将依据二级市场价格确定。彭仲雄承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%，本次减持与其承诺一致。
公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。因满足转股价格向下修正条件，董事会提议修正“万孚转债”转股价格，修正后价格不低于2026年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值。上述两项议案尚需提交股东大会审议。
公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月9日。会议将审议转股价格下修及章程修订两项议案，均为特别表决事项，并对中小投资者单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。
公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订，明确董事会由不低于七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。本次修订尚需经股东会审议批准，并授权董事会办理工商变更登记等相关事项，最终以工商部门登记备案为准。
公司现行章程（2025年12月修订）明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币468,084,354元。经营范围涵盖第一类、第二类医疗器械生产销售、软件开发、人工智能应用、互联网信息服务等领域。股东会为公司权力机构，董事会成员不少于七人，独立董事占比不低于三分之一。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。利润分配方面，优先采用现金分红，单一年度现金分红比例不少于当年度可分配利润的15%。
公司发布《董事会议事规则》，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，旨在规范董事会运作。规则明确董事会职权、组成、会议召开、议案提出、通知方式、表决程序等内容。董事会由不少于七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过。同时规定董事的选举、辞职、忠实义务及会议记录保存等事项。
公司董事会于2025年12月29日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格的议案。截至公告日，公司股票已满足连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的修正条件。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议，并提请授权董事会确定最终转股价格。
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