截至2025年12月31日收盘，金河生物（002688）报收于5.95元，较上周的6.05元下跌1.65%。本周，金河生物12月29日盘中最高价报6.06元。12月31日盘中最低价报5.86元。金河生物当前最新总市值45.91亿元，在动物保健板块市值排名6/11，在两市A股市值排名3579/5181。
本周关注点
- 公司公告汇总：金河生物拟投资5000万元设立全资子公司内蒙古金河东汇生物科技有限公司。
- 公司公告汇总：公司拟回购注销1名身故激励对象持有的30,000股限制性股票，回购价格为2.29元/股加银行同期存款利息。
- 公司公告汇总：公司拟将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”预计达产时间由2025年12月延至2027年12月。
- 公司公告汇总：公司拟开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值不超过3000万美元。
- 公司公告汇总：公司拟为全资子公司环保科技向建行申请不超过1亿元贷款提供担保。
公司公告汇总
金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销1名因身故不再具备资格的激励对象所持30,000股限制性股票，回购价格为2.29元/股加银行同期存款利息，并提交董事会审议。
第六届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程、开展外汇套期保值业务、控股子公司开展售后回租融资租赁、部分募投项目延期及结项并将节余资金补流、2026年度日常关联交易预计额度、为全资子公司提供担保、对外投资设立全资子公司等，并决定召开2026年第一次临时股东会。
公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议回购注销限制性股票、变更注册资本、修订公司章程、开展外汇套期保值业务、2026年度日常关联交易预计额度及为全资子公司提供担保等五项议案。股权登记日为2026年1月12日，关联股东需对关联交易议案回避表决。
公司拟以自有或自筹资金5,000万元设立全资子公司内蒙古金河东汇生物科技有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人为戚振，住所位于内蒙古呼和浩特市托克托县托克托经济开发区华奥街，经营范围含兽药生产与经营、饲料添加剂生产与销售、货物进出口等。
因回购注销30,000股限制性股票，公司拟将注册资本由771,634,398元变更为769,504,398元，相应修订《公司章程》第五条和第二十条，授权管理层办理工商变更登记。
“生产工艺系统降耗增效改造项目”已基本建设完成，累计投入募集资金5,355.66万元，节余232.77万元。公司拟将节余资金永久补充流动资金，后续以自有资金支付未付尾款，该事项无需提交股东大会审议。
“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”因合成肽疫苗生产线需变更质量标准并重新进行创新性评价，且受实验条件和资质办理影响，预计达到可使用状态日期由2025年12月延长至2027年12月，不涉及实施主体、地点、用途及投资规模变更。
公司预计2026年度与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生日常关联交易合计不超过4,496.24万元，其中接受劳务不超过4,461万元，土地租赁35.24万元，占公司最近一期经审计净资产的2.00%，定价公允，不影响独立性。
公司因外销收入较高且以美元结算，拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括外汇远期、掉期、期权等，任一交易日最高合约价值不超过3,000万美元，保证金和权利金不超过240万美元，资金来源为自有资金，业务期限为股东会审议通过之日起12个月，额度可循环使用，不进行投机交易。
公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司向建设银行申请不超过10,000万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，贷款用于污水处理厂扩容及水资源再生利用提标扩建工程，期限5年，利率执行LPR，担保额度占公司最近一期经审计净资产的4.45%。
控股子公司金河佑本拟与平安点创国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总额不超过12,000万元，期限24个月，公司按持股比例85.6071%提供担保，控股股东金河控股提供全额担保，不构成关联交易或重大资产重组。
公司发布《总经理工作细则》，明确经理层组成、聘任条件及职责分工，规定总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟订内部机构设置和基本管理制度等职权，设立总经理办公会议制度，规范决策程序，并明确资产处置、投资决策、关联交易等方面权限。
公司修订《公司章程》，注册资本为769,504,398元，董事长为法定代表人，经营范围涵盖兽药生产、药品进出口、饲料添加剂生产等许可项目及货物进出口、信息技术咨询等一般项目，明确股东权利义务、股东会职权、董事与董事会职责、高管任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购转让规定、内部控制与审计制度等。
公司制定《会计师事务所选聘制度》，规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请；会计师事务所需具备执业资格、良好声誉及上市公司审计经验；选聘方式包括公开选聘、邀请选聘、竞争性谈判，续聘可不执行选聘程序；明确审计费用调整合理性及信息披露要求。
公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确外汇衍生品交易以规避风险为目的，禁止投机和套利，交易须基于实际外币收付预测，依法合规与金融机构开展，须履行董事会或股东大会审批程序，严格控制规模，不得使用募集资金，明确信息披露、信息隔离及风险处理程序。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确辞任、解任、任期届满等离职情形及生效条件，规定离职时须完成工作交接、接受离任审计，未履行承诺的继续履行义务，离职后仍须遵守保密义务、忠实义务及股份转让限制，违反者公司有权追责并索赔。
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