截至2025年12月26日收盘，武汉控股（600168）报收于5.14元，较上周的5.14元上涨0.0%。本周，武汉控股12月22日盘中最高价报5.26元。12月26日盘中最低价报5.12元。武汉控股当前最新总市值50.56亿元，在环境治理板块市值排名47/106，在两市A股市值排名3339/5181。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：武汉控股董事会审议通过设立供水事业部。
- 来自公司公告汇总：公司修订多项治理制度并制定关联交易管理等新制度。
- 来自公司公告汇总：董事会全票通过各项议案，无反对或弃权票。
公司公告汇总
武汉三镇实业控股股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过修订《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《关联交易管理制度》的议案，并同意设立供水事业部。各项议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）》明确委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任，负责制定和审查董事及高管薪酬政策、绩效考核标准及股权激励计划等，会议决议需经全体委员过半数通过。
《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》规定涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，须履行内部登记和审批流程，由董事会秘书审核、董事长签字确认，相关材料保存十年，并在定期报告披露后十日内向监管部门报送登记材料。
《董事会提名委员会实施细则（2025年修订）》明确委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任，负责研究董事与高管的选择标准、审查候选人资格、向董事会提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，会议每年至少召开两次，决议须经全体委员过半数通过。
《董事会审计委员会实施细则（2025年修订）》明确审计委员会由五名非高管董事组成，其中至少三名为独立董事，且至少一名为会计专业人士，行使监事会职权，监督财务报告、内外部审计、内部控制评估等事项，会议决议需经全体委员过半数通过。
《信息披露事务管理制度（2025年修订）》旨在规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时和公平，明确披露原则、内容、职责分工及保密要求，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法在指定媒体披露信息。
《独立董事工作制度（2025年修订）》规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行监督，可在特定情况下独立聘请中介机构，公司应保障其履职独立性。
《董事会战略委员会实施细则（2025年修订）》明确战略委员会由五名董事组成，其中独立董事一名，主任委员由董事长担任，负责研究公司发展战略、重大投融资、资本运作及ESG事项，有权审查重大项目、要求高管报告工作、聘请外部机构咨询，决议需经全体委员过半数通过。
《关联交易管理制度》明确关联交易定义、关联人范围及类型，规范审议程序和信息披露要求，强调合法、必要、合理、公允原则，防止利益输送，设定董事会或股东会审议标准，关联方应回避表决，日常关联交易需年度预计并披露执行情况，部分情形可免于披露。
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