深圳农村商业银行被罚1284.4万元：未按规定履行客户身份识别义务等

金融一线2025-12-31

12月31日金融一线消息，据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表显示，深圳农村商业银行股份有限公司因8项违法行为类型，被警告，罚款1284.4万元。违法行为类型如下：　　1．未按规定履行客户身份识别义务；　　2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；　　3．与身份不明的客户进行交易；　　4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；　　5．违反金融统计相关规定；　　6．...

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