截至2025年12月26日收盘，明阳智能（601615）报收于14.73元，较上周的13.85元上涨6.35%。本周，明阳智能12月26日盘中最高价报14.94元。12月22日盘中最低价报13.79元。明阳智能当前最新总市值333.12亿元，在风电设备板块市值排名3/29，在两市A股市值排名580/5178。
本周关注点
- 公司公告汇总：明阳新民堡项目实施进度调整至2026年6月30日。
- 公司公告汇总：明阳察北项目实施进度调整至2026年12月31日。
- 公司公告汇总：公司将于2026年1月19日召开临时股东会审议治理制度修订。
- 公司公告汇总：公司为控股子公司提供合计2000万元连带责任担保。
公司公告汇总
第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》及多项制度修订议案，包括《董事会秘书工作细则》《首席执行官（总经理）工作细则》《关联交易决策制度》等，部分议案将提交股东会审议。会议还通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并决定召开2026年第一次临时股东会。
明阳智慧能源集团股份公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于15:00在广东省中山市火炬开发区火炬路22号公司5楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月8日，登记截止时间为2026年1月13日。会议将审议修订《关联交易决策制度》《融资决策制度》《对外担保管理制度》等六项议案，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
明阳新民堡项目因接入的玉门750kV变电站建设延期，实施进度由2025年12月31日调整至2026年6月30日。明阳察北项目因气候影响、外送线路审批延迟及银沙220KV变电站升级改造未完成，实施进度由2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次调整未改变募投项目的实施主体、方式及资金用途，不影响项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
公司发布《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确相关人员及其亲属持股的转让限制、禁止买卖期间、信息申报与披露要求。规定在年报、季报披露前等敏感期不得买卖股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。
公司制定《信息披露事务管理制度》，规范信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。制度涵盖信息披露内容、管理职责、保密措施等，董事会秘书负责组织协调，董事长为第一责任人，并建立责任追究机制。
公司发布《投资者关系工作管理制度》，明确通过信息披露、业绩说明会、投资者热线、官网专栏等方式开展投资者关系工作，坚持公平披露原则，由董事会秘书负责，相关职能部门组织实施。
公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》，规定内幕信息在公开披露前的登记、备案流程，要求填写知情人档案和重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送交易所，明确违规责任追究机制。
公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事领取固定津贴，非独立董事兼任职务者领取相应报酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%，并与审计后财务数据挂钩，存在财务造假将追回薪酬。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，允许对涉及商业秘密或国家秘密的信息经内部审批后暂缓或豁免披露，须履行书面申请、登记归档、保密承诺程序，由董事会秘书审核、董事长审批，若信息泄露需及时披露。
中信证券出具核查意见，确认明阳智能调整募投项目实施进度未改变项目主体、方式、内容及资金用途，不影响项目实施，不损害股东利益。
公司为控股子公司无锡明阳氢燃动力科技有限公司向交通银行无锡分行和南京银行无锡分行分别申请的1000万元流动资金借款提供连带责任担保，合计担保金额2000万元。被担保人持股比例为75.9016%，担保事项在2025年度预计额度内，已履行审议程序，有助于满足子公司经营需求，存在反担保。截至公告日，公司对外担保总额为380,776.25万元，占最近一期经审计净资产的14.51%，无逾期担保。
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