北化股份（002246）披露2025年第三次临时股东大会决议公告，12月18日股价下跌0.43%

截至2025年12月18日收盘，北化股份（002246）报收于16.39元，较前一交易日下跌0.43%，最新总市值为89.99亿元。该股当日开盘16.31元，最高16.65元，最低16.21元，成交额达1.88亿元，换手率为2.08%。

近日，北化股份发布2025年第三次临时股东大会决议公告，公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《2025年前三季度利润分配预案》《关于调整独立董事年度津贴的议案》，并选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。会议表决结果均获通过，出席股东及代理人共240人，代表股份占公司有表决权股份总数的49.0112%。北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

最新公告列表

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《信息披露事务制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部控制管理制度》

• 《募集资金使用管理制度》

• 《董事离职管理制度》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》

• 《关于选举职工董事的公告》

• 《北京康达（成都）律师事务所关于北化股份2025年第三次临时股东大会的法律意见书》

• 《2025年第三次临时股东大会决议公告》

• 《第六届董事会第一次会议决议公告》

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