正元智慧（300645）披露召开2025年第五次临时股东大会，12月16日股价下跌1.32%

截至2025年12月16日收盘，正元智慧（300645）报收于17.2元，较前一交易日下跌1.32%，最新总市值为24.44亿元。该股当日开盘17.41元，最高17.57元，最低17.0元，成交额达6401.29万元，换手率为2.66%。

近日，正元智慧发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层。股权登记日为2025年12月25日。本次会议将审议修订《公司章程》、选举非独立董事、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及修订多项公司内部制度。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《总经理工作细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《总经理办公会议事规则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《审计委员会工作细则》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《累积投票制度实施细则》

• 《董事会议事规则》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

• 《关于修订《公司章程》的公告》

• 《公司章程》

• 《关于提名非独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》

• 《第五届董事会第十次会议决议公告》

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