翔腾新材（001373）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月15日股价上涨0.07%

截至2025年12月15日收盘，翔腾新材（001373）报收于28.81元，较前一交易日上涨0.07%，最新总市值为19.79亿元。该股当日开盘28.7元，最高29.27元，最低28.07元，成交额达4151.08万元，换手率为4.36%。

近日，江苏翔腾新材料股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会。本次会议由董事会召集，现场会议地点为南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室，股权登记日为2025年12月24日。会议将审议多项议案，包括部分募投项目结项后节余资金永久补充流动资金、修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则等。其中，修订公司章程及相关治理制度属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深圳证券交易所系统开展。

最新公告列表

• 《募集资金管理制度》

• 《独立董事专门会议议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《内部审计制度》

• 《董事会议事规则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《防范控股股东及关联方资金占用制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《关联交易管理制度》

• 《公司章程》

• 《股东会累积投票制实施细则》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》

• 《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第二届监事会第十二次会议决议公告》

• 《第二届董事会第十二次会议决议公告》

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