东北制药（000597）披露取消监事会及修订公司章程等议案获股东会通过，12月15日股价下跌1.31%

截至2025年12月15日收盘，东北制药（000597）报收于5.27元，较前一交易日下跌1.31%，最新总市值为75.21亿元。该股当日开盘5.32元，最高5.37元，最低5.26元，成交额达8494.29万元，换手率为1.14%。

根据近日发布的公告，东北制药于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。会议还通过了拟变更会计师事务所、拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。所有议案均获得有效表决权通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上同意。北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见，认为决议合法有效。

最新公告列表

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《投融资管理制度》

• 《高层管理人员薪酬管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《董事会议事规则》

• 《公司章程》

• 《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》

• 《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》

• 《2025年第二次临时股东会决议公告》

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