天津红日药业修订董事会战略委员会实施细则

　　 　　中访网数据  天津红日药业股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过了修订后的《董事会战略委员会实施细则》。此次修订主要依据最新的《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，对委员会的人员组成、职责权限及议事规则进行了更新与完善。根据新细则，战略委员会成员由三名董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资产重组、资本运作等事项进行研究并提出建议，其提案需提交董事会审议决定。细则明确了委员会的议事程序，要求会议需有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。关联委员在审议相关议题时需回避。会议记录将作为公司档案保存不少于十年。此次修订旨在进一步规范公司治理结构，加强战略决策的科学性与有效性，以适应公司未来发展的需要。