海兰信（300065）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月15日股价下跌3.25%

截至2025年12月15日收盘，海兰信（300065）报收于17.85元，较前一交易日下跌3.25%，最新总市值为128.79亿元。该股当日开盘18.3元，最高18.37元，最低17.81元，成交额达6.38亿元，换手率为5.4%。

公司近日发布公告称，北京海兰信数据科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议将审议包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等在内的九项议案，其中部分议案需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者将单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《公司章程修订对照表（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《风险投资管理制度》

• 《审计委员会年报工作规程》

• 《关联交易决策管理制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《舆情管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《子公司管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《重大投资决策管理制度》

• 《突发事件应急处理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《外汇套期保值业务管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《北京海兰信数据科技股份有限公司 公司章程（2025年12月）》

• 《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第六届董事会第二十次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。