信立泰（002294）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月10日股价下跌3.31%

截至2025年12月10日收盘，信立泰（002294）报收于59.08元，较前一交易日下跌3.31%，最新总市值为658.63亿元。该股当日开盘61.12元，最高61.3元，最低58.75元，成交额达2.56亿元，换手率为0.39%。

公司近日发布公告称，深圳信立泰药业股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由第六届董事会召集。现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议将审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中涉及修订多项公司治理制度。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的投票情况将单独统计披露。

最新公告列表

• 《信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理办法（2025年12月）》

• 《关联交易决策制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《董事薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《《公司章程》修正案》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《突发事件管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露制度（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年12月）》

• 《子公司管理办法（2025年12月）》

• 《内部问责制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《防范大股东及关联方资金占用专项制度（2025年12月）》

• 《财务管理制度（2025年12月）》

• 《高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《财务会计相关负责人管理制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理办法（2025年12月）》

• 《金融衍生品交易管理制度（2025年12月）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资决策程序与规则（2025年12月）》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第十二次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十五次会议决议公告》

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