索菱股份（002766）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月10日股价下跌1.16%

截至2025年12月10日收盘，索菱股份（002766）报收于5.09元，较前一交易日下跌1.16%，最新总市值为43.95亿元。该股当日开盘5.15元，最高5.16元，最低5.05元，成交额达4975.86万元，换手率为1.14%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日。本次会议将审议多项重要议案，包括变更公司注册资本、修订公司章程、修订公司部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事成员，以及续聘会计师事务所等事项。其中，部分议案属于特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

最新公告列表

• 《关于拟续聘会计师事务所的公告》

• 《募集资金管理办法（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《索菱公司章程（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《《公司章程》修订前后对照表（2025年12月）》

• 《总经理（总裁）工作细则（2025年12月）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《关联交易管理办法（2025年12月）》

• 《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理办法（2025年12月）》

• 《对外投资管理办法（2025年12月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025年12月）》

• 《对外捐赠管理办法（2025年12月）》

• 《公司内部重大信息报告制度（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议议事规则（2025年12月）》

• 《自愿性信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度(2025年12月)》

• 《对外提供财务资助管理办法（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《投资者关系档案管理制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈实强）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈实强）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（朱光伟）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（朱光伟）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第五届董事会第二十五次会议决议公告》

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