张小泉（301055）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月10日股价下跌0.48%

截至2025年12月10日收盘，张小泉（301055）报收于18.79元，较前一交易日下跌0.48%，最新总市值为29.31亿元。该股当日开盘18.88元，最高19.06元，最低18.69元，成交额达3052.45万元，换手率为1.04%。

近日，张小泉股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。本次会议将审议包括补选第三届董事会独立董事、修订公司章程及议事规则、制定董事及高管薪酬管理制度、修订募集资金管理制度等六项议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。

最新公告列表

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法（2025年12月修订）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会战略决策委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作细则（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部控制管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《投资和融资决策管理制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外捐赠管理制度（2025年12月修订）》

• 《财务管理制度（2025年12月修订）》

• 《市值管理制度（2025年12月修订）》

• 《舆情管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈海）》

• 《关于补选独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈海）》

• 《关于公司董事辞职的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第八次会议决议公告》

• 《董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《第三届董事会第十一次会议决议公告》

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