ST开元（300338）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月11日股价下跌1.28%

截至2025年12月11日收盘，ST开元（300338）报收于3.87元，较前一交易日下跌1.28%，最新总市值为15.58亿元。该股当日开盘3.91元，最高3.91元，最低3.83元，成交额达2104.93万元，换手率为1.56%。

近日，ST开元发布公告称，公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月24日。本次会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》等治理制度、续聘2025年度审计机构、补选独立董事等。其中部分议案需经特别决议通过，并对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘2025年度审计机构的公告》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《董事、高级管理人员持股及持股变化管理办法》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事、高级管理人员离任管理制度》

• 《董事会审计委员会工作规则》

• 《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《会计师事务所聘任制度》

• 《关联交易管理办法》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《独立董事专门会议工作细则》

• 《控股子公司管理制度》

• 《累积投票实施细则》

• 《开元教育科技集团股份有限公司章程》

• 《募集资金管理办法》

• 《内部审计制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《外部信息使用人管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《信息披露管理办法》

• 《总经理工作细则》

• 《内部控制制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《特定对象来访接待与沟通制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（蔡立军）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（蔡立军）》

• 《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第九次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十一次会议决议公告》

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