三一重工（600031）披露召开2025年第五次临时股东会通知，12月05日股价上涨1.57%

截至2025年12月5日收盘，三一重工（600031）报收于21.3元，较前一交易日上涨1.57%，最新总市值为1958.54亿元。该股当日开盘20.94元，最高21.35元，最低20.9元，成交额达17.36亿元，换手率为0.97%。

近日，三一重工股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。本次会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、部分公司制度，以及预计2026年按揭与融资租赁业务额度、为控股子公司提供担保、与关联银行开展存款业务、提供财务资助、日常关联交易等事项。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案6至10对中小投资者单独计票，议案7、9涉及关联股东回避表决。

最新公告列表

• 《三一重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

• 《三一重工股份有限公司独立董事工作制度》

• 《三一重工股份有限公司市值管理制度》

• 《三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》

• 《三一重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

• 《三一重工股份有限公司总裁工作细则》

• 《三一重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《三一重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

• 《三一重工股份有限公司关联（连）交易管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事会议事规则》

• 《三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

• 《三一重工股份有限公司投资者关系管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》

• 《三一重工股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》

• 《三一重工股份有限公司股东会议事规则》

• 《三一重工股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》

• 《三一重工股份有限公司反商业贿赂制度》

• 《三一重工股份有限公司重大信息内部报告制度》

• 《三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告》

• 《三一重工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》

• 《三一重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》

• 《三一重工股份有限公司募集资金使用管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

• 《三一重工股份有限公司舆情管理制度》

• 《三一重工股份有限公司信息披露管理制度》

• 《三一重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

• 《三一重工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《三一重工股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》

• 《三一重工股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》

• 《三一重工股份有限公司章程》

• 《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的公告》

• 《三一重工股份有限公司关于与关联银行开展存款业务的公告》

• 《三一重工股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》

• 《三一重工股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

• 《三一重工股份有限公司独立董事工作制度》

• 《三一重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《三一重工股份有限公司H股公告-证券变动月报表》

• 《三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料》

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