信通电子（001388）披露召开2025年第五次临时股东会通知，12月05日股价上涨0.69%

截至2025年12月5日收盘，信通电子（001388）报收于42.61元，较前一交易日上涨0.69%，最新总市值为66.47亿元。该股当日开盘42.33元，最高42.71元，最低42.33元，成交额达1646.12万元，换手率为1.27%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括修订《公司章程》及有关管理制度、董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。公告显示，议案1.01为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

• 《公司章程》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会专门委员会实施细则》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（刘元锁）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（丁强）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（丁强）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺公告（王树亭）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（刘元锁）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺公告（王树亭）》

• 《董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见》

• 《关于董事会提前换届选举的公告》

• 《山东信通电子股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第十九次会议决议公告》

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