鸿合科技（002955）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月05日股价下跌1.6%

截至2025年12月5日收盘，鸿合科技（002955）报收于28.88元，较前一交易日下跌1.6%，最新总市值为68.34亿元。该股当日开盘29.25元，最高29.34元，最低28.28元，成交额达1.65亿元，换手率为2.93%。

近日，鸿合科技发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告显示，公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度、改选第三届董事会非独立董事和独立董事、续聘2025年度审计机构等议案。其中，部分议案需经特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

最新公告列表

• 《董事会议事规则(2025年12月）》

• 《公司章程(2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《关于修订《公司章程》及其附件的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（宋利国）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（黄福平）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（黄福平）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（李姚矿）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（宋利国）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（李姚矿）》

• 《董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》

• 《关于改选董事的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第三届董事会第十七次会议决议公告》

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