菜百股份（605599）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月8日股价下跌0.65%

截至2025年12月8日收盘，菜百股份（605599）报收于15.19元，较前一交易日下跌0.65%，最新总市值为118.14亿元。该股当日开盘15.32元，最高15.34元，最低15.05元，成交额达5797.75万元，换手率为0.49%。

近日，北京菜市口百货股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。本次会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项内部治理制度、选举第八届董事会独立董事、2026年度银行授信额度、衍生品交易额度及委托理财额度等12项议案。其中，议案1、2、3为特别决议议案，议案9的生效以议案1通过为前提。对中小投资者单独计票的议案包括议案9、11、12。

最新公告列表

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于选举独立董事的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司内部审计制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司对外投资管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关联交易管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司章程（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（冯国华）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于选举独立董事的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告》

• 《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度（2025年修订）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（冯国华）》

• 《北京菜市口百货股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）》

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