新天地（301277）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月08日股价上涨0.24%

截至2025年12月8日收盘，新天地（301277）报收于12.29元，较前一交易日上涨0.24%，最新总市值为48.19亿元。该股当日开盘12.31元，最高12.35元，最低12.25元，成交额达2165.98万元，换手率为0.45%。

近日，新天地药业股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会。本次会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议将审议包括变更公司注册资本、修订公司章程、制定或修订多项治理制度、募集资金投资项目结项后节余资金永久补充流动资金等议案。其中部分议案需经特别决议通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者的表决结果将单独计票并披露。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则》

• 《非日常经营交易事项决策制度》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《薪酬与考核委员会工作制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《审计委员会年度报告工作制度》

• 《战略委员会工作制度》

• 《提名委员会工作制度》

• 《投资者关系工作管理制度》

• 《审计委员会工作制度》

• 《日常生产经营决策制度》

• 《内幕信息知情人登记备案管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《累积投票制实施细则》

• 《市值管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度》

• 《会计师事务所选聘管理制度》

• 《舆情管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事离职管理制度》

• 《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《公司章程》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《关于变更注册资本、调整公司治理结构、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见》

• 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》

• 《新天地药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第九次会议决议公告》

• 《第六届董事会第九次会议决议公告》

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