以岭药业（002603）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月08日股价下跌1.32%

截至2025年12月8日收盘，以岭药业（002603）报收于17.95元，较前一交易日下跌1.32%，最新总市值为299.89亿元。该股当日开盘18.43元，最高18.44元，最低17.88元，成交额达4.99亿元，换手率为2.01%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月16日。本次会议将审议包括修改《公司章程》、制定及修订多项公司治理制度、募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金等议案。其中，修改《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公告还指出，中小投资者的表决结果将单独计票并对外披露。

最新公告列表

• 《关于子公司药品通过谈判纳入《国家医保目录》的公告》

• 《关于修改《公司章程》的公告》

• 《募集资金使用管理办法（2025年12月修订）》

• 《融资与对外担保管理办法（2025年12月修订）》

• 《审计委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作细则(2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事会审计委员会年报工作规程(2025年12月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月修订）》

• 《独立董事制度（2025年12月修订）》

• 《防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年12月修订）》

• 《战略与规划委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《接待与推广工作制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度(2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《经营决策管理制度（2025年12月修订）》

• 《关于会计估计变更的公告》

• 《中国国际金融股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第八届监事会第十四次会议决议公告》

• 《第八届董事会第十九次会议决议公告》

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