天舟文化（300148）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月1日股价下跌0.62%

截至2025年12月1日收盘，天舟文化（300148）报收于4.82元，较前一交易日下跌0.62%，最新总市值为40.62亿元。该股当日开盘4.85元，最高4.88元，最低4.79元，成交额达1.47亿元，换手率为3.73%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括变更注册资本及修订公司章程、制定和修订公司部分治理制度、增选第四届董事会独立董事、拟变更会计师事务所等议案。其中，变更注册资本及修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司将提供网络投票方式，股东可通过深圳证券交易所系统进行投票。

最新公告列表

• 《关于拟变更会计师事务所的公告》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月新制定）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月新制定）》

• 《股东会累积投票制实施细则（2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《股东会网络投票实施细则（2025年12月修订）》

• 《审计委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《内部控制管理制度（2025年12月修订）》

• 《战略委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《投资管理制度（2025年12月新制定）》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事提名人声明与承诺-阳秋林》

• 《关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺-阳秋林》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《第四届董事会第二十九次会议决议公告》

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