ST浩丰（300419）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月01日股价上涨1.32%

截至2025年12月1日收盘，ST浩丰（300419）报收于6.93元，较前一交易日上涨1.32%，最新总市值为25.49亿元。该股当日开盘6.8元，最高6.98元，最低6.8元，成交额达5865.31万元，换手率为2.32%。

公司近日发布公告称，北京浩丰创源科技股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月9日。本次股东会将审议《关于取消监事会、变更经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及子议案共6项、《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修）》

• 《融资与对外担保管理制度（2025年11月修）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年11月修）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月修）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月修）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月修）》

• 《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司财务管理制度（2025年11月修）》

• 《北京浩丰创源科技股份有限公司子公司管理制度（2025年11月修）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修）》

• 《规范关联方资金往来制度（2025年11月修）》

• 《03 董事会议事规则（2025年11月修）》

• 《02 股东会议事规则（2025年11月修）》

• 《01 北京浩丰创源科技股份有限公司章程（2025年11月修）》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》

• 《关于业绩补偿事项的进展公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第二十次会议决议公告》

• 《第五届董事会第二十六次会议决议公告》

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