东软载波（300183）披露拟取消监事会并修订公司章程，12月2日股价下跌1.33%

截至2025年12月2日收盘，东软载波（300183）报收于15.63元，较前一交易日下跌1.33%，最新总市值为72.31亿元。该股当日开盘15.83元，最高15.87元，最低15.6元，成交额达4462.74万元，换手率为0.7%。

根据近日发布的第六届董事会第十六次会议决议公告，青岛东软载波科技股份有限公司于2025年12月1日召开会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。公司将拟取消监事会设置，其原有职能由董事会审计委员会行使，并计划增设一名职工代表董事。同时，会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度的议案，并补选关剑梅女士为第六届董事会非独立董事候选人。所有议案均获全票通过，公司还决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

最新公告列表

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《公司章程修订对照表》

• 《关于修订《公司章程》、取消监事会与制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《关联交易决策制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《累积投票制实施细则》

• 《重大经营及投资决策制度》

• 《审计委员会工作细则》

• 《战略委员会工作细则》

• 《募集资金专项存储及使用管理制度》

• 《薪酬与考核委员会工作细则》

• 《总裁工作细则》

• 《提名委员会工作细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息保密制度》

• 《内部审计制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《审计委员会年报工作制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

• 《舆情管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《对外担保决策制度》

• 《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十六次会议决议公告》

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