三联虹普（300384）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月02日股价下跌1.25%

截至2025年12月2日收盘，三联虹普（300384）报收于16.57元，较前一交易日下跌1.25%，最新总市值为52.86亿元。该股当日开盘16.9元，最高16.9元，最低16.51元，成交额达5775.84万元，换手率为1.58%。

近日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室。股权登记日为2025年12月15日。本次会议将审议修订《公司章程》及多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、董事及高管薪酬制度等，同时拟废止《监事会议事规则》。其中，议案1.01至1.03需经特别决议通过。网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《总经理工作细则》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订、废止部分治理制度的公告》

• 《《公司章程》修订对比表》

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《募集资金管理办法》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

• 《审计委员会工作细则》

• 《提名委员会工作细则》

• 《薪酬与考核委员会工作细则》

• 《战略委员会工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露制度》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《内部审计制度》

• 《舆情管理制度》

• 《市值管理制度》

• 《印章管理办法》

• 《董事离职管理制度》

• 《董事和高级管理人员内部问责制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《关于公司第五届监事会第十次会议决议的公告》

• 《关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告》

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